Esta modificación tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos tanto en la supervisión de la Superintendencia como en la creación de políticas y matrices por parte de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales, obligadas al cumplimiento del régimen de AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM Y REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS A LA UIAF.

Vea aquí la circular completa: SAGRILAFT_Supersociedades

CAVELIER NEGOCIOS

• Ingresos operacionales y activos totales para integraciones en el 2021
• Sociedades que deben adoptar Programas de Transparencia y Ética Empresarial<
• Reporte en el registro nacional de bases de datos – RNBD
• Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo

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