El pasado 27 de abril del 2020, la Superintendencia de sociedades expidió la Guía sobre los nuevos riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19, cuyo objetivo está encaminado a proporcionar orientación para abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a las nuevas amenazas y vulnerabilidades que se presentan en materia de los delitos asociados con el LAFT.
La guía tiene un carácter ilustrativo y no vinculante, sin embargo, los sujetos obligados a implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT – SAGRLAFT tiene la obligación de avanzar activamente en la prevención y detección de estos riesgos oportunamente. La guía comprende:
- Los nuevos riesgos en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Las prácticas y medidas encaminadas a mitigar los principales riesgos LA/FT asociados al COVID-19.
- El rol del oficial de cumplimiento y de la revisoría fiscal.
- Las recomendaciones que los empresarios deberían considerar, como una buena práctica empresarial.
Nuestra socia Martha Bonett y su equipo de abogados del departamento de Negocios lo asesora para cumplir debidamente con el proceso de cumplimiento y aplicación de la guía.
CAVELIER NEGOCIOS
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