Comité Oficiales de cumplimiento
Miércoles, Junio 13 de 2018

Se realizó el segundo comité de oficiales de cumplimiento liderado por nuestra abogada asociada, Laura Rodríguez. En esta ocasión contamos con la participación especial de la Superintendencia de Sociedades representada por el Dr. Fabio Bonilla, Delegado de asuntos económicos y contables. En su presentación, se expusieron los aspectos que deben tener en cuenta las empresas ante una visita de la Superintendencia de Sociedades sobre la implementación del sistema de prevención de riesgos LA/FT.

Agradecemos la asistencia de los 24 representantes de distintas empresas como Productos Ramo S.A., la Organización Terpel, Control Risks, Diana Corporación, Los Coches S.A., Mexichem Colombia S.A.S, Iberplast S.A.S.


Quedamos muy atentos a sus consultas y a seguir avanzando en la estructuración de procesos para el control y supervisión de los programas de LA/FT.



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